Name: Обязанность банкира зна& (en Ruso)
Price: 157.25 PEN
Availability: InStock
Author: Занг А&#10
ISBN: 9786205972021

portada Обязанность банкира зна& (en Ruso)

Formato

Libro Físico

Autor

Занг А&#10

Editorial

Sciencia Scripts

Idioma

Ruso

N° páginas

144

Encuadernación

Tapa Blanda

Dimensiones

22.9 x 15.2 x 0.9 cm

Peso

0.22 kg.

ISBN13

9786205972021

Categorías

Teoría del derecho

Обязанность банкира зна& (en Ruso)

Занг А&#10 (Autor) · Sciencia Scripts · Tapa Blanda

Libro Nuevo

S/ 157,25

S/ 314,49

Ahorras: S/ 157,25

50% descuento

Envío normal

Origen: Estados Unidos (Costos de importación incluídos en el precio)

Se enviará desde nuestra bodega entre el Lunes 29 de Julio y el Miércoles 07 de Agosto.

Lo recibirás en cualquier lugar de Perú entre 2 y 5 días hábiles luego del envío.

Reseña del libro "Обязанность банкира зна& (en Ruso)"

Изучение эффективности правового режима обязанности банкира знать своих клиентов в борьбе с отмыванием денег показывает, что он черпает свое существование из нескольких источников. Некоторые из них не являются обязательными и исходят из инструментов "мягкого права" параправительственных профессиональных организаций по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением, таких как рекомендации ФАТФ и Базельская декларация. Стандарты KYC в настоящее время распространяются по всему миру в надежде, что они послужат ориентиром для надзорных органов при разработке национальной практики и для банков при разработке собственных программ на основе надежных процедур KYC. Таким образом, требование KYC становится обязательным источником, то есть "жестким законом", состоящим в основном из международных конвенций, законов, постановлений и директив ЕС. Его выполнение вытекает из выполнения банкиром обязанности по постоянной и постоянной идентификации и проверке реалn